银盛支付开展2018反洗钱可疑交易上报专题培训 获评最勤勉反洗钱支付机构
为落实监管机构反洗钱要求，加强业务风险管理，有效开展可疑交易上报工作，提升全员反洗钱工作能力，2018年3 月26 日，银盛支付风险管理部举办了反洗钱可疑交易上报专题培训，总部各部门及各分公司反洗钱工作人员和交易监测人员等参加了此次培训。此次培训既提高了银盛员工对洗钱风险的防范意识，也提高了反洗钱工作质量。
此次培训采用内容讲解与案例分享相结合的方式，以反洗钱可疑交易上报相关的政策法规为切入点，简单介绍了可疑交易上报流程，重点分享了可疑交易监测分析方法、可疑交易审批上报注意事项、相关资料的保存及应用等，通过分享如何进行商户资料分析和交易分析、如何进行可疑特征描述及可疑交易上报需采取什么样的后续控制措施等具体内容，增强了反洗钱工作人员对可疑交易上报工作的认识。同时，针对此次培训，风险管理部编制了专项测试题，于培训之后进行了测试。
客户身份识别制度、可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是支付机构应当履行的“反洗钱三项核心义务”。可疑交易的监测分析工作不仅是相关法律法规的要求，更是提前发现风险、预防损失的重要途径，进行可疑交易上报培训旨在加强全员反洗钱工作能力，增强公司风控防控实力。
银盛支付把反洗钱工作作为一项持续性日常工作来开展，坚持合规经营，稳健发展。近日，由中国支付网举办的“第二届全国支付机构反洗钱知识大赛”圆满结束。银盛支付荣获两项备受瞩目的大奖——“十大最勤勉反洗钱支付机构”、“十大优秀组织单位”奖。
银盛支付服务股份有限公司(以下简称“银盛支付”)是银盛金融集团旗下全资子公司，总部位于深圳龙华，成立于2009年7月，总注册资本为1.4亿元，是经中国人民银行批准、从事支付业务的国家高新技术企业，是广东省商务厅认定的广东省电子商务示范企业和中国支付清算协会理事单位，2011年5月中国人民银行首批颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》，2016年成功续展，并取得跨境人民币结算试点资质，允许在全国范围内从事互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。银盛支付是网联的45大股东之一。银盛支付获“2017-2018 年度广东省电子商务示范企业”、“2017十大新锐聚合支付品牌”、“深圳知名品牌”、“最佳移动支付APP体验奖”等荣誉;银盛集团总部及第三方支付产业基地项目获龙华区2018年度重大项目证书。